1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以截至2024年3月27日的总股本（扣除回购专户中的股份数量）298,168,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.17元（含税），预计派发现金红利64,702,521.75元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计拟转增119,267,322股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具体调整情况（注：因涉及零碎股处理，最终股本变动情况以中国结算上海分公司登记的股本结构为准）。

  公司主要供应高性能、高质量、高可靠性“硅基、化合物”半导体功率器件、集成电路及模块产品，根据中华人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类》（标准编号：GB/T4754-2017），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39)”大类下“半导体分立器件制造（3972）”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  分立器件行业是半导体产业中一个重要分支。据国家统计局规模以上工业统计多个方面数据显示，近几年来，分立器件行业规模以上企业主要经营业务收入占半导体行业规模以上企业主要经营业务收入的比重维持在22%一25%之间。

  功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心，在电路中主要起着功率转换、功率放大、功率开关、线路保护、逆变（直流转交流）和整流（交流转直流）等作用。随国家对电能替代和节约能源改造的推进，迫切地需要高质量、高效率的电能，目前世界上大多数电能是经过功率半导体处理后才能用，这一比例还将进一步扩大。

  功率半导体自诞生以来经过七十多年的研究应用，从基材的迭代、结构设计的优化、先进封装形式、大尺寸晶圆的应用等多个角度进行技术创新，演进的主要方向为更高的功率密度、更小的体积、更低的功耗及损耗，其结构设计朝着理想目标一直在改进，以适应更多应用场景的需要。据 Yole 数据，功率半导体器件每隔二十年将进行一次产品迭代，相比其他半导体，迭代周期相对慢，每一代芯片都拥有较长的生命周期。

  发展至今，功率半导体已拥有较好的国内产业链基础和相对成熟的技术，中低端国产功率半导体产品已形成规模化、国产化，从依赖进口转变为国内自给自足。在中高端领域，如SGT MOSFET、SJ MOSFET、IGBT、化合物半导体等，由于起步晚、设计门槛高、工艺相对复杂以及缺乏验证机会等原因，国内厂家依然在追随海外厂家技术发展路线。新洁能从成立之初即基于全球半导体功率器件先进理论技术开发先进产品，成为国内中高端器件的领军企业，专注于产品设计与推广，精准把握市场需求和供应节奏，与国际一流代工厂长年紧密合作，在产品设计、工艺融合优化、产品规划、产能调配等方面达成了优秀水平。

  2023年，受全球经济提高速度放缓、下游应用市场景气度波动、局部国际形势恶化等因素的综合影响，全球半导体行业市场增速有所放缓。Gartner公司发布了2023年全球半导体行业报告，显示全球半导体收入总额为5,330亿美元，较2022年下降11.1%。据中华人民共和国海关总署公布的2023年进出口主要商品数据，2023年全年集成电路出口2,678.3亿个，同比下降1.8%；全年集成电路进口4,796亿个，同比下降10.8%。

  尽管2023年全年数据经历了周期性下滑，但跟踪世界半导体贸易统计（WSTS）组织的月度数据，2023年第三季度开始呈现增长趋势，第四季度持续回暖，WSTS预测2024年全球半导体销售额将增长13.1%。

  功率半导体的市场规模在全球半导体行业的占比在8%一10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G通讯的加快速度进行发展也拉动了功率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增长。根据Omida的数据及预测，2023年全球功率半导体市场规模达到503亿美元，预计2027年市场规模将达到596亿美元，其中功率IC市场占54.8%，功率分立器件占30.1%，功率模块占15.1%；中国功率半导体的市场规模，预计2024年将达到206亿美元，占全球市场约为38%。中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前途良好。

  功率半导体按器件集成度可大致分为分立器件（含模块）、功率模块和功率IC三大类。其中，功率半导体分立器件，按照器件结构划分，可分为二极管、功率三极管、晶闸管、MOSFET、IGBT、SiC/GaN等，其中以MOSFET、IGBT、SiC MOSFET 为代表的功率器件需求旺盛，市场规模如下：

  随着新能源汽车和充电桩、光伏及储能、AI服务器及数据中心、无人机、5G、物联网、人工智能等新兴市场为功率半导体行业带来新的应用场景和需求，工业自动化、消费电子等支柱行业的稳步发展，作为终端产品核心元器件的高性能功率器件使用需求势必不断增加。

  汽车产业是我们国家的国民经济发展的重要支柱产业，加速新能源汽车创新和开发是汽车产业的重点发展趋势，我们国家新能源汽车产业链逐步成熟，产品向多元化发展。随着新能源汽车购置税减免政策的延续、用车环境优化、限牌限号地方政策等因素的催化下，新能源车的优势逐渐显露，预计未来渗透率将不断提高。

  中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）多个方面数据显示，2023年我们国家新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。2023年我国汽车出口491万辆（整车出口485.28万辆），出口量首次超过日本，成为全世界第一大汽车出口国。2024年我国汽车市场有望继续保持稳中向好发展形态趋势，中汽协发布的《2024中国汽车市场整体预测报告》预测2024年新能源汽车销量为1,150万辆左右，出口量为550万辆左右；2024年我国汽车总销量将达到3,100万辆，同比增长3%。乘用车销量在2,680万辆左右，同比增长3.1%。新能源汽车销量将达到1,150万辆左右，同比增长20%。新能源汽车成为引领我国汽车产业转型的重要力量。

  新四化即电动化、智能化、网联化、共享化，电动化指的是新能源动力系统领域；智能化指的是无人驾驶或者驾驶辅助子系统；网联化指的是车联网布局；共享化，指的是汽车共享与移动出行。在新四化趋势下，汽车产业进入百年未有的大变革时代，新能源汽车迎来大发展，汽车对芯片的需求量在持续不断的增加。从基本的电力系统控制到无人驾驶技术、高级驾驶辅助系统和汽车娱乐系统，都对电子芯片有着极大的依赖。电能取代燃油成为汽车驱动的能量来源，功率半导体作为实现电能转换的核心器件，新能源车功率器件单车用量约为传统燃油车的2至3倍。中汽协提供的多个方面数据显示，传统燃油车所需汽车芯片数量为600至700颗，而电动车所需的汽车芯片数量将提升至1,600颗/辆，更高级的智能汽车对芯片的需求量或将有望提升至3,000颗/辆。电机驱动、照明、热管理、电动汽车主驱逆变器、DC/DC、升压器和 OBC （车载充电器）等产品将依据各自的工作功率大小，选不一样的功率半导体器件，高、中、低压硅基MOSFET、IGBT 和SiC MOSFET 均有广泛使用。

  充电桩是推动汽车电动化的基础设施，新能源汽车的快速地增长的态势，也带动充电桩产业步入加快速度进行发展期，全国各地充电桩建设正在提速。中国充电联盟多个方面数据显示，2023年，充电基础设施增量为338.6万台。国家能源局多个方面数据显示，截至2023年底，我国充电基础设施总量达859.6万台，同比增长65%。交通运输部印发《关于快速推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》，通知中提到，2024年全国计划新增公路服务区充电桩3,000个、充电停车位5,000个，持续提升公路沿线充电服务保障能力。适合公路场景的“超快充、大功率”充电设施成为发展趋势，对充电桩的功率密度、电能转换效率、工作时候的温度、可靠性提出更加高的要求。从直流充电桩相关零部件分解能够准确的看出，充电机是充电桩的最核心部件，成本占充电桩的50%以上，而功率半导体是充电机的最核心组成部分，成本占充电机的一半以上。

  随着 5G 网络商用的持续推进，云计算、大数据、人工智能等新一代技术的快速演进，智慧城市、数字政府、工业互联网等应用的迅速发展，数据中心作为数据存储和计算的信息基础设施，其需求也将同步持续增长。IDC预计，全球对于数据中心的建设投资将保持加速增长状态，从建设数量来看，2022一2026年，全球新建数据中心数量将以8.6%的年复合增长率（CAGR）增长。国务院总理李强在北京调研时精确指出：“AI是发展新质生产力的重要引擎。要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展‘人工智能+’行动，更好赋能千行百业”。

  服务器是数据中心中的一部分，负责执行具体的计算和存储任务，数据中心则提供了一个更加全面和集中的环境，用于管理和运营这些服务器和其他IT设备。服务器根据场景需求变化，目前市场格局为传统服务器、云服务器、AI服务器和边缘服务器四足鼎立。受益于“互联网+”、大数据战略、数字化的经济等国家利好政策的驱动，超大规模数据中心、传统企业和用户对AI、混合云等新兴应用的采购需求更趋旺盛，为服务器、集成电路等相关产业带来发展机遇。国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型，训练需求及推理需求快速地增长，共同驱动算力革命，并助推AI服务器市场及出货量快速地增长。据IDC与浪潮信息的多个方面数据显示，2023年全球 AI 服务器市场规模为211亿美元，预计2026年达347亿美元，5年CAGR达到17.3%；预计2025年中国 AI 服务器市场规模达到103.4亿美元。

  以SGT MOSFET、SJ MOSFET、Gate Driver、Dr MOS为代表的功率半导体在服务器电源供电、CPU/GPU主板供电、同步整流、PFC、LLC、散热风扇等服务器重要部件中有广泛应用。以浪潮、华为、联想、新华三为代表的国产服务器厂商在全球市场占有率占比超35%，其市场规模及占有率的提升给中高端国产功率器件带来广阔空间。

  随着全球制定“碳达峰、碳中和”目标，带来了更多绿色能源发电、储能需求，我国能源安全保障能力持续增强，能源绿色低碳转型步伐不断加快，尤其是以光伏为代表的新能源产业。依照国家能源局数据，2023年国内光伏新增装机达到216.88GW，同比大幅度增长148%，接近此前四年新增装机总和。截至2023年12月底，国内太阳能发电装机容量约610GW，正式超越水电约420GW的装机规模，成为全国装机量第二大电源形式，在电力能源结构主体地位逐步提升。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预测，2024年中国新增光伏装机保守情况达到190GW，同比下滑；乐观情况下同比略有上升，达220GW，2024年全行业第一个任务是确保光伏产业稳定健康发展，防止大起大落。

  中国是全球最大的光伏市场，同时中国光伏企业在国际市场上竞争优势显著，出口量持续增长。作为光伏发电系统的核心设备，逆变器的作用是将光伏组件产生的直流电转换为满足电网要求的交流电，是光伏系统中重要的平衡系统部件之一。全球光伏逆变器出货量靠前的企业均为中国企业，占全球光伏逆变器总出货量的大部分，且呈现向头部集中的趋势。尽管逆变器海外市场受库存积压、政策及经济发展形势波动的影响，导致不确定性和贸易性较高，但我国逆变器企业正加快拓展海外市场。根据中国海关总署多个方面数据显示，2023年我国逆变器出口实现99.54亿美元，同比2022年的89.38亿美元，上升11.37%。与此同时，逆变器出口环比改善，库存去化进展超市场预期。

  IGBT器件及模块、中高压MOSFET、碳化硅等功率器件是光伏逆变器的核心零部件，在逆变器中承担着功率变换和能量传输的作用，决定着光伏逆变器的性能高低，直接影响光伏系统的稳定性、发电效率以及常规使用的寿命，是逆变器的心脏，其市场规模将随下游装机量增加同步增长。IGBT单管及模块占光伏逆变器价值量的15%至20%，不同的光伏电站需要的IGBT产品略有不同，如集中式光伏主要是采用IGBT模块，而分布式光伏主要是采用IGBT单管或模块。

  根据TrendForce统计，全球功率半导体下游应用中，工业占比35%，消费电子占比19%，其巨大市场规模成为功率半导体稳定的基本盘。

  工业方面，我国处于工业4.0加快速度进行发展时期，在《“十四五”智能制造发展规划》中政府提出明确发展目标：到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。工业4.0，即第四次工业革命，是生产中的物联网，可使整个价值链连接在一起，智能机器将彼此交换信息，并自行组织，整个价值链中的流程将实现互联和自动化。因此，整个生产将变得更高效、更敏捷。工业自动化是工业4.0的关键之一，主要利用电子电气、机械、软件组合实现，即通过计算机控制管理系统和自动化机械来代替人类决策和参与制作的完整过程，使工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化，并具有可控性及可视性，同时也能提高生产速度、控制质量和提高安全性。功率半导体作为实现整流、变频的主要器件之一在工业4.0的实现当中发挥着无法替代的作用。

  家电方面，变频家电能够智能调节压缩机转速，由此减少能源浪费，变频家电相比传统家电能够减少高达30%至40%的电力消耗，且能够在较宽的电压范围内正常工作，低噪音更环保，在节能减排的环保趋势及消费者需求升级下，我国变频家电渗透率不断的提高。白色家电一般要求在家中使用5至10年，产品稳定性、可靠性要求高，技术门槛高。功率半导体在家电实现两大功能：电流转换（交/直流电变换）、电源供应（电流升/降压输出），是变频家电的核心。

  除上述应用外，功率半导体在安防、医疗设施、锂电保护、5G通信、物联网等领域均有大量应用，市场规模将随经济发展、技术迭代、新应用普及等因素而稳步提升。

  公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片、功率器件和功率模块的研发设计及销售。公司凭借多年技术积累及持续自主创新，在国内率先构建了IGBT、屏蔽栅MOSFET （SGT MOSFET）、超结 MOSFET（SJ MOSFET）、沟槽型 MOSFET（Trench MOSFET）四大产品工艺平台，并已陆续推出车规级功率器件、SiC MOSFET、GaN HEMT、功率模块、栅极驱动 IC、电源管理IC 等产品，可全面对标国际一线大厂主流产品并实现大量替代。公司产品技术先进且系列齐全，目前产品型号3,000余款，电压覆盖12V~1700V全系列，重点应用领域包括新能源汽车及充电桩、光伏储能、AI服务器和数据中心、无人机、工控自动化、消费电子、5G通讯、机器人、智能家居、安防、医疗设施、锂电保护等十余个长期被欧美日功率半导体垄断供应的行业。

  公司的芯片产品主要由公司完成产品设计的具体方案后，交由芯片代工公司进行生产；功率器件产品主要由公司通过子公司以及委托外部封装测试企业对芯片进行封装测试而成。公司全资子公司电基集成已建设先进封测产线并持续扩充完善，目前已实现部分芯片自主封测并形成特色产品；子公司金兰半导体已建成先进功率模块生产线，以满足光伏储能、汽车等重点应用领域客户的需求。

  公司为国内领先的半导体功率器件设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司基于全球半导体功率器件先进理论技术开发领先产品，是国内率先掌握超结理论技术、并量产屏蔽栅功率MOSFET及超结功率MOSFET的公司，也是国内最早在12英寸工艺平台实现沟槽型MOSFET、屏蔽栅MOSFET量产的公司。同时，公司是国内最早同时拥有IGBT、屏蔽栅MOSFET（SGT MOSFET）、超结MOSFET（SJ MOSFET）、沟槽型MOSFET（Trench MOSFET）四大产品平台的本土企业之一，产品电压已经覆盖了12V~1700V的全系列新产品，为国内MOSFET、IGBT等半导体功率器件市场占有率排名前列的本土企业。根据Omdia统计数据，2021年国内MOSFET市场销售额排名中，含英飞凌、安森美等国际厂商在内公司排名第5，其中在设计领域公司名列第一。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司共实现营业收入147,656.14万元，较去年同期减少18.46%；其中主要经营业务收入147,083.92万元，较去年同期减少18.51%；归属于上市公司股东的净利润32,311.63万元，较去年同期减少25.75%。业绩变化的根本原因系：2023年度，公司下游应用市场的整体景气度延续了2022年第四季度以来的下行趋势，主要系经济环境下行导致下游需求减弱、国内晶圆代工厂更多产能释放以及功率半导体行业竞争加剧等多方面因素影响所致。同时，伴随着国际形势的不断恶化、国际半导体厂商从原本追逐高毛利到与中国半导体品牌开展价格竞争，公司面临着新的挑战。但与此同时，公司积极应对市场变化和响应客户的真实需求，利用技术和产品的优点、产业链优势等，持续优化产品结构、市场结构和客户结构，将产品导入并大量销售至新能源汽车和充电桩、光伏和储能、AI服务器和数据中心、无人机等新兴领域客户，并开发出更多的行业龙头客户，逐步扩大了公司在高端市场的应用规模及影响力。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年3月16日以邮件的方式发出，会议于2024年3月27日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关法律法规，会议形成的决议合法有效。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2023年董事会审计委员会履职情况报告》。

  1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.17元（含税）。截至2024年3月27日，公司总股本为298,168,303股，以此计算预计派发现金红利64,702,521.75元（含税）。

  2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月27日，公司总股本为298,168,303股，以此计算本次转增119,267,322股后，公司总股本为417,435,625股。

  如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  2023年度，归属于上市公司股东的纯利润是323,116,344.25元，母公司纯利润是330,909,024.76元，上市公司本次拟分配的现金总额为64,702,521.75元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.02%，低于30%，具体说明如下：

  公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片、功率器件和模块的研发设计及销售，为国内领先的功率半导体设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”项目获得了2019年度江苏省科学技术一等奖，且获得2020年度国家技术发明二等奖。公司连续两年荣列“福布斯中国最具创新力企业榜TOP50”。

  半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。功率半导体的市场规模在全球半导体行业的占比在 8%一10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、AI服务器和数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G通讯的加快速度进行发展也拉动了功率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增长。根据Omida的数据及预测，2023年全球功率半导体市场规模达到503亿美元，预计2027年市场规模将达到596亿美元，其中功率IC市场占54.8%，功率分立器件占30.1%，功率模块占15.1%；中国功率半导体的市场规模，预计2024年将达到206亿美元，占全球市场约为38%。中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前途良好。随国家鼓励政策的进一步扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求量开始上涨，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

  因此，从行业整体和公司的基本的产品来看，公司均处于加快速度进行发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

  作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展的策略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持IGBT、MOSFET产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步深化IGBT产品、拓展MOSFET产品、积极开发功率模块产品和智能功率IC产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将持续创新，不断整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，扩大国际先进半导体功率器件封装产线并实现SiC/GaN宽禁带半导体、智能功率IC以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，成为汽车与光储充等行业功率半导体第一品牌，稳定供应高性能、高质量、高可靠性的“硅基、化合物”功率器件、集成电路及模块产品，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

  公司留存的未分配利润大多数都用在公司的研发与经营周转、新产线投入及新项目的研发投入、外部产业链延伸等，以促进公司的产品研究开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，同时也加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提升公司的盈利能力，保持稳定快速发展，给投资者带来长期稳健的回报。

  为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

  根据规划，公司三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.03%，符合公司分红规划的要求。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

  8、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

  根据公司经营状况以及2023年度履职情况的考核，现对公司董事2023年度的薪酬确认如下：

  9、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

  根据公司经营状况以及2023年度履职情况的考核，现对公司高级管理人员2023年度的薪酬确认如下：

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

  11、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

  为更好地实现公司的运营与发展，结合财务状况，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请授信业务10,000万元；拟向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信业务50,000万元；拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信业务100,000万元。公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请的授信提供包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等。授信业务最高额度为等值人民币10,000万元，该授信业务是指自公司董事会审议通过之日起12个月内因江苏银行股份有限公司无锡分行向债务人授信而发生的一系列债权，并与江苏银行股份有限公司无锡分行签订具体的合同。以上均授权公司财务负责人陆虹具体办理上述授信及担保业务的相关事宜。

  14、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。关联董事朱袁正、叶鹏、王成宏、顾朋朋回避表决，本议案通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）和《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-014）。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。

  同意选举朱久桃先生、杨卓先生（简历详见附件）担任公司董事职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于非独立董事、总经理辞职并补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告》（2024-017）。

  同意聘任叶鹏先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于非独立董事、总经理辞职并补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告》（2024-017）。

  同意聘任李宗清先生（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于非独立董事、总经理辞职并补选非独立董事、聘任总经理、副总经理的公告》（2024-017）。

  19、审议通过《关于修订〈无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

  20、审议通过《董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

  21、审议通过《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况的评估报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

  叶鹏，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理、电芯联智控董事。现任公司董事兼副总经理。

  李宗清，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润华晶微电子公司研发工程师，中芯国际集成电路制造有限公司失效分析工程师，新洁能半导体产品经理，新洁能监事会主席、技术部项目处长。现任公司高压事业部总经理。

  朱久桃，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡新洁能股份有限公司研发经理，无锡电基集成科技有限公司副总经理。现任无锡电基集成科技有限公司总经理。

  杨卓，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任无锡新洁能股份有限公司市场技术总监。现任公司第三代半导体事业部总经理。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.217元（含税），每股以资本公积转增0.4股。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

  ● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

  1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币323,116,344.25元。经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.17元（含税）。截至2024年3月27日，公司尚未实施回购，公司总股本为298,168,303股，以此计算预计派发现金红利64,702,521.75元（含税）。

  2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月27日，公司尚未实施回购，公司总股本为298,168,303股，本次转增119,267,322股后，公司总股本为417,435,625股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额以及转增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  2023年度，归属于上市公司股东的净利润为323,116,344.25元，母公司净利润为330,909,024.76元，上市公司本次拟分配的现金总额为64,702,521.75元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.02%，低于30%，具体说明如下：

  公司的主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片、功率器件和模块的研发设计及销售，为国内领先的功率半导体设计企业，在中国半导体行业协会发布的中国半导体功率器件企业排行榜中，2016年以来公司连续多年名列“中国半导体功率器件十强企业”。公司参与的“智能功率驱动芯片设计及制备的关键技术与应用”项目获得了2019年度江苏省科学技术一等奖，且获得2020年度国家技术发明二等奖。公司连续两年荣列“福布斯中国最具创新力企业榜TOP50”。

  半导体功率器件是半导体分立器件中的重要组成部分。功率半导体的市场规模在全球半导体行业的占比在8%一10%之间，结构占比保持稳定。半导体功率器件几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业电子等电子产业，新兴应用领域如新能源汽车/充电桩、AI服务器和数据中心、风光发电、储能、智能装备制造、机器人、5G通讯的快速发展也拉动了功率器件市场的增长，因此行业周期性波动较弱，全球功率半导体市场规模稳步增长。根据Omida的数据及预测，2023年全球功率半导体市场规模达到503亿美元，预计2027年市场规模将达到596亿美元，其中功率IC市场占54.8%，功率分立器件占30.1%，功率模块占15.1%；中国功率半导体的市场规模，预计2024年将达到206亿美元，占全球市场约为38%。中国作为全球最大的功率半导体消费国，未来市场发展前景良好。随着国家鼓励政策的进一步扶持、半导体功率器件国产化趋势加速以及下游应用领域需求增长，我国半导体功率器件行业蕴含着巨大的发展契机。

  因此，从行业整体以及公司的主要产品来看，公司均处于快速发展的阶段，需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

  作为国内半导体功率器件领先企业，公司将依托国家对半导体等战略新兴行业发展战略支撑，专注于中高端半导体功率器件和模块的研发设计及销售。在保持IGBT、MOSFET产品技术和市场优势的基础上，公司将不断引进各类管理、技术、营销人才，构建高效、现代化的经营管理体系，进一步深化IGBT产品、拓展MOSFET产品、积极开发功率模块产品和智能功率IC产品，在该等产品领域成为国内自主创新、技术领先、品质高端的自主品牌的优质企业。同时，公司将持续创新，不断整合半导体功率器件封装测试环节垂直产业链，扩大国际先进半导体功率器件封装产线并实现SiC/GaN宽禁带半导体、智能功率IC以及功率模块的研发及产业化，进一步强化企业核心竞争力，成为汽车与光储充等行业功率半导体第一品牌，稳定供应高性能、高质量、高可靠性的“硅基、化合物”功率器件、集成电路及模块产品，加快发展成为国际一流的半导体功率器件企业。

  公司留存的未分配利润主要用于公司的研发与经营周转、新产线投入及新项目的研发投入、外部产业链延伸等，以促进公司的产品开发与技术创新，延伸与整合公司所处行业的垂直产业链，同时加强人力资源建设与市场开拓，有助于提升公司的竞争力，进一步提升公司的盈利能力，保持稳定加快速度进行发展，给投资者带来长期稳健的回报。

  为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配做监督，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，并经第三届董事会第十八次会议审议通过。

  根据规划，公司三年（即2021-2023年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之二十。本次计划分红金额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.02%，符合公司分红规划的要求。

  公司于2024年3月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意2023年度利润分配预案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年，前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为郭澳先生。截至2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人。注册会计师中，222人签署过证券业务审计报告。

  2023年度业务收入总额61,472.84万元，其中，审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。2023年年报审计上市公司90家，收费总额8,123.04万元；“新三板”公司年报审计107家，收费总额1,688.21万元。主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户70家。

  截至2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金余额为1,836.89万元，职业保险累计赔偿限额10,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

  天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。

  顾春华先生，2005年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年12月份开始在天衡执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核9家上市公司。

  王天先生，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2023年5月开始在天衡执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

  常桂华女士，2000年成为注册会计师，2004年开始在天衡执业并从事上市公司审计，2023年开始为公司提供审计服务。近三年已签署/复核11家上市公司审计报告。

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  公司2023年度财务报表的审计收费总额为人民币80万元，内部控制审计收费25万元，两项合计人民币105万元，审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

  公司2024年度财务报告的审计收费将以2023度财务报告审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

  公司第四届董事会审计委员会第九次会议于2024年3月27日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，并同意将议案提交董事会审议。

  公司第四届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次委托理财金额：不超过60,000.00万元人民币，可循环滚动使用。

  ● 委托理财品种：安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品

  ● 履行的审议程序：无锡新洁能股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保不影响公司经营资金流动性及安全性的前提下，公司拟利用最高不超过人民币60,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，提高资金收益。公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围及使用期限内，公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司管理层负责具体实施。

  在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司资金收益。

  本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

  本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币60,000.00万元，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内可由公司与子公司共同循环滚动使用。

  本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司管理层负责具体实施。

  公司将严格按照相关规定严格控制风险，公司进行现金管理的投资标的为安全性高、流动性好、低风险、短期的银行理财产品或结构性存款或收益凭证或其他低风险产品。

  尽管投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署或者授权签署相关合同。投资活动由财务部门负责组织实施与管理，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究论证，提出研究报告。公司（含子公司）将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币60,000.00万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为22.49%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的。有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务情况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

  未来如果公司使用自有资金购置相关理财产品，根据新金融工具准则，公司将根据理财产品类型计入交易性金融资产等科目进行列示。

  公司拟委托理财产品为风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司委托理财产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

  公司于2024年3月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

  1、公司截至报告期末，大额存单金额为1.1亿元，相比期初余额增加了0.4亿元，年化利率为2.2%-3.1%，并获取实际收益183.5万元。

  2、无锡电基集成科技有限公司截至报告期末，大额存单金额共计0.2亿元，相比期初余额增加了0.2亿元，年化利率为2.1%，并获取实际收益21万元。

  3、国硅集成电路技术（无锡）有限公司截至报告期末，大额存单金额共计0亿元，相比期初余额减少了0.1亿元，年化利率为2.1%，并获取实际收益10.5万元。

  （二）2023年，将部分闲置的自有资金存入短期的结构性存款和银行理财产品：

  1、公司累计存入1.25亿元，目前已经收回1.25亿元，并获取实际收益35.21万元。

  2、无锡电基集成科技有限公司累计存入0.2亿元，目前已经收回0.2亿元，并获取实际收益14.26万元。

  3、金兰功率半导体（无锡）有限公司累计存入0.8亿元，目前已经收回0.8亿元，并获取实际收益21.17万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024年3月27日，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》和公司《无锡新洁能股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，鉴于公司2023年度营业收入为1,476,561,366.82元，未达到2021年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售“2023年公司营业收入总额不低于18亿元”的业绩考核条件，公司拟回购注销134名激励对象已获得但尚未解除限售的限制性股票120.7990万股。本次注销完成后，将导致公司股份总数减少120.7990万股，公司股份总数将由298,168,303股减少至296,960,313股，公司注册资本将由298,168,303元变更为296,960,313元。

  根据《中华人民共和国公司法》）等有关规定法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司依据原债权文件的约定继续履行。

  债权申报所需要的材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托别人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

  债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托别人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。